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（三）日常性工作會議。當(dāng)出現(xiàn)董事會提議時、總經(jīng)理認(rèn)為必要時、副總經(jīng)理或各部門單位提議召開時、有重要經(jīng)營事項必須立即決定時、有突發(fā)性事件發(fā)生時、其他需要總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項發(fā)生時，可根據(jù)時間安排臨時召開。

三、與會人員

總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理等高級管理人員參加?？偨?jīng)理不能履行職務(wù)時，可委托一名副總經(jīng)理召集并主持。

會議出席人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員參加，根據(jù)會議議題需要邀請其他支委會成員、董事會、監(jiān)事會參加。

應(yīng)當(dāng)出席會議的人員因故無法出席會議時，應(yīng)于會議召開前向總經(jīng)理或主持會議的副總經(jīng)理請假。

四、研究決策事項

總經(jīng)理辦公會議事范圍包括但不限于：

（一）傳達上級管理部門的重要指示和決議，研究制定貫徹落實的意見和方案。

（二）研究制定經(jīng)董事會決定的集團發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、利潤分配、年度經(jīng)營計劃等實施方案。

（三）研究日常安全、生產(chǎn)、經(jīng)營管理等工作，及時解決工作中遇到的重大問題。

（四）擬訂集團內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。

（五）擬訂集團的基本管理規(guī)章制度。

（六）研究聘任和解聘除應(yīng)由出資人或董事會決定的管理人員；根據(jù)年度績效考核情況研究調(diào)整員工崗（檔）級、工資、福利、獎金、罰款分配方案等。

（七）討論通過提請董事會審議的重大議案。

（八）討論通過提請職工代表大會審議的規(guī)章、報告和議案。

（九）討論決定以集團名義授予的集體、個人榮譽稱號和表彰決定，以及對員工的獎懲決定。

（十）協(xié)調(diào)處理涉及與上級單位、監(jiān)管機構(gòu)的重要事宜。

（十一）研究確定《公司章程》規(guī)定的和董事會授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。

（十二）研究其他屬于總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項。

五、會議規(guī)則

（一）總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理決定，集團各部門單位提前向總經(jīng)理申請?zhí)岢鰰h討論決定的議題，提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。

（二）例行會議和專題會議一般提前2 個工作日將會議通知、會議議題及相關(guān)材料送達參加會議的成員，日常性工作會議可根據(jù)需要隨時召開。

（三）總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要和決議以集團文件形式下發(fā)，同時抄送集團董事會、監(jiān)事會。

（四）總經(jīng)理辦公會議成員和列席會議人員，必須認(rèn)真負責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護集團團結(jié)。

（五）集團辦公室負責(zé)會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀(jì)要整理和會議資料保管等工作，并定期存檔。

六、會議落實

（一）集團辦公室及時印發(fā)經(jīng)總經(jīng)理簽署的總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

（二）集團經(jīng)理層及責(zé)任部門單位按照其各自分工貫徹落實總經(jīng)理辦公會議議定的相關(guān)事項。

（三）集團辦公室做好會議確定事項的督查督辦，及時反饋落實情況。

七、附則

（一）本制度由集團辦公室負責(zé)解釋。

（二）本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起實施。